Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Please wait while your request is being verified…». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Органы власти принимают документы, составленные исключительно на государственном языке, таким образом для применения иностранных документов в стране назначения, заверенных апостилем и составленных на иностранном языке, необходимо выполнить их перевод квалифицированным переводчиком и нотариальное заверение перевода. У нас вы можете заказать нотариальный перевод документов со всех основных языков.
Реестр бенефициаров Кипра
Власти Кипра начали сбор информации о бенефициарах с 26 февраля 2021 года. Предпологается, что он должен быть закончен в марте 2022 года.
Новый реестр бенефициаров Кипра не будет публичным (поскольку Реестр внедряется в соответствии с Четвертой, а не Пятой директивой ЕС) – доступ к нему будет иметь только определенный круг уполномоченных лиц: компетентные органы, представители MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег), правоохранительные и налоговые органы. Также в целях проверки своих клиентов доступ будет предоставляться банковским учреждениям и регистрационным агентам.
В будущем на Кипре планируют также ввести реестр трастов. Ожидается, что за веденеи реестра будет отвечать Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам.
Кому требуется выписка из регистра компаний Кипра?
Выписка из торгового реестра Кипра может быть использована:
— для получения информации о контрагентах на Кипре при осуществлении внешнеторговых сделок
— для подготовки внешнеторговых договоров
— для регистрации компаний с иностранным участием
— для подачи исковых заявлений
Сведения из торгового реестра Кипра предоставляются в виде электронного PDF-документа, также можно с переводом на русский язык. При необходимости они могут быть высланы по почте в нотариально заверенном виде или с апостилем.
Выписка из регистра компаний Кипра требуется банками для открытия счёта или для получения кредита или проведения крупных транзакций.
Партнёры, которые хотят получить актальную информацию о кипрской компании, могут получить выписку.
Суды требуют выписку с информацией о том, кто является акционером, директором и секретарём, а также подтвердить текущий статус кипрской компании.
Согласно действующим законам Кипра, имеется несколько типов свидетельств, которые информируют разные точки зрения хозяйственной сферы предприятия. Прежде чем оформлять заявку на создание выписки, отметьте, какой тип сертификата вам необходим.
- Информационный документ. Содержит информацию о названии предприятия (как полной так и сокращенной), местоположении, контактных данных и дату открытия. Таким образом, данное свидетельство это полная копия данных, внесенной в единую базу. Когда имеется нотариальное заверение образец можно применить для судебных разбирательств и обращений в правоохранительные органы. Получения свидетельства, который содержит все сведения об организации контрагента, весьма долгий процесс, поэтому его стоимость выше.
- Документ регистрации предприятия внутри границ Кипра. Документ доказывает факт существования организации, ведения ее производственной деятельности в течение указанного клиентом отчетного промежутка времени.
- Сертификат получения положения юридического лица. Утверждает юридическое местоположение компании.
Сведения руководителей организации, переменах в составе сотрудников, управляющих работников организации и прочих необходимых назначений от которых зависят тонкости ведения торговли. - Свидетельство, утверждающие благонадежность организации, содержит подтверждение того, что компания проводит деятельность согласно каждому пункту правил ведения всемирного бизнеса.
- Утверждения номера предприятия или юридического лица в базе данных налогоплательщиков государства Кипр.
- Копия документа учредительного договора, которая оформляется при основании организации.
Возможно ли узнать зарегестрирована ли компания на Кипре и её состояние?
Если Вам необходимо узнать существует ли компания на Кипре, то надо проверить находится ли компания в реестре кипрских компаний.
Мы можем проверить по части названия или по номеру.
Информация, которая будет предоставлена:
Name — название компании
Reg. Number — регистрационный номер
B или EE = Business Name (Εμπορική Επωνυμία)
C или HE = Limited Company (Εταιρεία)
P или Σ = Partnership (Συνεταιρισμός)
N или BN = Old Partnership (Παλαιός Συνεταιρισμός)
O или AE = Overseas Company (Αλλοδαπή Εταιρεία)
Type — тип компании (Limited Company)
Name Status — статус названия компании (Current name)
Registration Date — дата регистрации
Organisation Status — состояние компании
может быть таких видов: Active — компания зарегестрирована и всё ещё в реестре;
Dissolved — компания удалена из реестра и больше не существует.
Status date — дата присвоения статуса.
Стоимость данной услуги — 10 евро.
Акции и уставной капитал кипрской компании
Для компаний на Кипре разрешены именные акции, которые могут быть разбиты на любое количество серий и классов, а также наделены специальными преимущественными правами. Для выпуска акций необходимо соответствующее разрешение директоров компании.
Требования к уставному капиталу, как и к минимальной его оплате, не выдвигаются.
Оглядываясь на практику можно заключить, что оптимальным размером уставного капитала для кипрской компании станет сумма в 1 000 EUR.
Размер уставного капитала фиксируется в уставе компании и Государственном реестре. При его изменении новые данные должны быть, как занесены в учредительные документы компании, так и поданы в кипрский реестр.
Отчетность кипрской компании
Ведения отчетности, соответствующей Международным стандартам финансовой отчетности, является неотъемлемой обязанностью всех зарегистрированных на Кипре компаний.
Финансовая отчетность подается в Государственный реестр и подлежит обязательной проверке сертифицированным кипрским аудитором. Обязательным к предоставлению является отчет директоров – Annual Return – содержащий информацию о настоящем состоянии компании, планируемых и произошедших изменениях в составе назначенных должностных лиц и другую информацию, предусмотренную Главой 113, Частью 4, ст. 151 Закона о компаниях.
Ежегодное общее собрание для утверждения финансовой отчетности должно быть проведено не позднее чем через 18 месяцев с момента получения компанией регистрационных сертификатов.
Annual Return должен быть подан не позднее чем через 28 дней с момента проведения собрания.
В налоговые органы страны кипрская компания обязана подавать налоговую декларацию. Сроки предоставления необходимой отчетности – 15 месяцев.
Требования к оформлению выписки из учетной политики
Официального порядка оформления выписки из учетной политики не существует, поэтому в этом вопросе необходимо исходить из существующих норм и стандартов, устанавливающих общие требования к выпискам из документов.
Исходя из терминологии, закрепленной в ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», выписка та представляет собой копию части документа, заверенную в установленном порядке.
Таким образом, чтобы выписка из учетной политики соответствовала определению официальной документальной выписки, она должна отвечать следующим требованиям:
- аутентичности — текст выписки должен полностью соответствовать исходному тексту учетной политики (ее выписываемой части);
- достоверности — отражать фактически применяемые организацией учетные методы и способы;
- иметь официальный характер — созданная должностным лицом организации выписка оформлена и заверена в установленном порядке.
Печать на выписке из учетной политики должна присутствовать обязательно, если в уставе компании есть указание на ее использование.
«Внутреннюю» выписку из учетной политики можно заверить любой печатью организации (печатью отдела кадров, бухгалтерии и др.) — какую печать использовать в таком случае, можно прописать во внутрифирменном акте, посвященном порядку оформления документации.
Выписка из торгового реестра иностранного государства
Иностранный государственный торговый реестр консолидирует сведения о любых субъектах, чья хозяйственно-финансовая деятельность носит коммерческий характер. Для юридических лиц, зарегистрированных в России, аналогом является ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Такой документ может понадобиться, если:
- В отношении иностранного юр.лица открыто судебное производство, а указанная компания выступает в роли ответчика;
- Возникла необходимость подтверждения в ИФНС законности сделок и целесообразности партнёрства с иностранной компанией;
- Нужен расчётный счет в зарубежных банках для международных расчетов;
- Необходимо проверить иностранного контрагента и его правоспособность;
- И т.д.
В различных государствах формат предоставляемых сведений из такого реестра может содержать различные данные. Типовые сведения, которые могут содержать такие выписки:
- Наименование предприятия;
- Регистрационные данные;
- Сведения о выданных лицензиях;
- Уставной капитал, учредители, акционеры;
- Текущий финансовый статус;
- Данные о слиянии, разделении, реорганизации и прочие смены статуса;
- Наличие судебных исков и текущее состояние.
Если Вас интересуют какие-то конкретные сведения о контрагенте, пожалуйста, сообщите об этом при заказе. В зависимости от страны регистрации какие-либо сведения могут выдаваться по специальному (отдельному запросу).
Бенефициарные собственники (акций, прав голоса, долей собственности, владельцы акциями на предъявителя или контроля с помощью других средств) должны предоставлять корпоративным и другим юридическим лицам всю необходимую информацию о себе.
Напомним, бенефициарный владелец (бенефициар) –любое физическое лицо (лица), которое в конечном счёте владеет или контролирует компанию и/или физическое лицо (лица), от имени которого осуществляется операция или деятельность (более 25% плюс одна голосующая акция или право голоса).
Существенными изменениями бизнес-реалий с 2020г. является требование регистрации UBO, и то, что эта информация стала общедоступной.
В соответствии с новой Директивой Кипр эффективно создаёт следующие центральные регистры:
- Реестр бенефициарных владельцев и юридических лиц (компаний)—прежний Департамент регистрации и ликвидации компаний (DRCOR) будет обслуживать корпоративные и другие юридические лица по обязательствам в отношении отчётности UBO;
- за второй реестр с марта 2020г. отвечает Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) для хранения информации UBO по трастам (Express, Constructive Trusts), а также для других юридических процедур;
кроме того, банки должны вести свои собственные реестры, чтобы включать банковские или платёжные счета, а также UBOs для сейфовых ячеек. Новое требование от Обязанных лиц состоит в том, чтобы установить и проверить личность Клиентов и UBO перед любой транзакцией или деловыми отношениями.
Где используется выписка из торгового реестра?
Выписка из иностранных торговых реестров позволит представителям бизнеса узнать о реальном финансовом благосостоянии потенциального делового партнера. К тому же, она может служить подтверждением его платежеспособности. Иными словами, выписка позволит минимизировать риски несвоевременного внесения оплаты за товар или полного ее отсутствия.
Выписка из торгового реестра компаний станет «ключиком» к разгадке мотивов и намерений потенциальных аферистов и мошенников, пытающихся завоевать доверие. Выписка может быть использована не только для проверки потенциальных контрагентов, но и для:
- подготовки и подачи судебных исков;
- регистрации юридических лиц с участием иностранных партнеров;
- проверки потенциального работодателя;
- оформления рабочих виз в страны ЕС.
Критерии получения выписки
Критериями для поиска информации и получения выписки из торгового реестра является название фирмы и ее юридический адрес. Необходимо учесть, что для получения выписок из торговых реестров разных стран агенту могут понадобиться разные исходные данные. Однако даже самые сложные ситуации, когда клиенту известно только название компании, наши специалисты готовы развязать быстро и эффективно.
В выписке будут отображены актуальные на момент запроса данные о правовом статусе компании, зарегистрированной в Украине, Республике Беларусь, ФРГ, Бельгии, Австралии или любой другой стране мира. В частности, в ней будут перечислены следующие сведения об иностранной компании:
- организационно-правовая форма;
- юридический адрес;
- время регистрации;
- ФИО директоров и лиц, обладающих правом подписи;
- виды деятельности;
- суммы уставного капитала;
- участие в процедуре банкротства и т.д.
Получение выписок из Торгового реестра
На сегодняшний день сфера деятельности многих предпринимателей предполагает необходимость получения выписки из Торгового реестра. Такой документ может понадобиться, например, в случае регистрации фирмы в России, одним из учредителей которой является иностранное юридическое лицо.
Получение выписки из Торгового реестра – предоставление документа, удостоверяющего подлинность компании-нерезидента РФ, зарегистрированной в другой стране, с указанием основных регистрационных данных. Такой документ существует не во всех государствах. На сегодняшний день наша компания имеет возможность получать выписки из Торговых реестров следующих государств:
- Абхазия,
- Белоруссия,
- Болгария,
- Германия,
- Казахстан,
- Канада,
- Кипр,
- Мальта,
- Узбекистан,
- Швейцария,
- Израиль,
- Сейшельские острова,
- Турция,
- Кыргызстан(Киргизия).
Выдача выписки производится исключительно непосредственно после уплаты государственной пошлины. Следует иметь в виду, что разные учреждения принимают выписки из Торгового реестра с различным сроком давности, который может варьироваться от одного до шести месяцев. А потому после получения выписки из Торгового реестра, мы настоятельно не рекомендуем затягивать с передачей ее в соответствующую инстанцию. По своей сути Торговый реестр представляет собой открытый для общественности список зарегистрированных в той или иной стране фирм с указанием органов управления, соучредителей фирмы и прочей не менее важной информации (аналог российского ЕГРЮЛ).
Для получения данной выписки вам понадобится минимальное количество документации, однако прежде чем обращаться в ту или иную компанию, настоятельно рекомендуется уточнить, какие конкретно документы должны быть у вас при себе, чтобы не возникло никаких сложностей.
Стоимость и сроки проверки
Самый экономный вариант – самостоятельная оценка рисков при помощи доступных интернет-сервисов. Запросы, как правило, обрабатываются мгновенно и почти всегда бесплатно. В исключительных случаях потребуется оплатить 5-10 $ пошлины. Однако такой способ даст лишь минимум информации.
Больше расходов и времени потребует получение письменных выписок. На их получение из-за границы уйдет 14-20 дней (до 1 месяца при необходимости апостилирования). Совокупно такие запросы, если они осуществляются самостоятельно сразу в несколько реестров, обойдутся в 150-200 долларов. Компании-посредники возьмут за такую услугу 400-500, а в некоторых случаях и 1000 долларов.
Дороже всего обойдется пакет документов с экспертно-правовым анализом деятельности. Стоимость таких услуг компаниями-посредниками обсуждается индивидуально – цены стартуют от 1000 долларов. Подготовка документов будет длиться 7-30 дней в зависимости от сложности и состава информации.
Выписка из торгового реестра Кипра
Обязательство вести реестр трастов возлагается на на кипрскую Комиссию CySec, которая ответственна за их создание и надлежащее функционирование. Именно поэтому организации с лицензируемыми видами деятельности освобождены от необходимости подавать сведения в Центральный реестр – на этапе получения лицензии в рамках 5AMLD они обязательно подают полную информацию о бенефициарной собственности, данные владельцев и сведения о структуре капитала. Однако CySec планирует выпустить специальный Циркуляр с правилами обновления реестров кипрских трастов.
Исключения в Законе о ПОД предусмотрены для следующих видов юридических лиц:
- трастов, доверительный управляющих которых находится или проживает в пределах другой юрисдикции;
- трастов с несколькими попечителями, одни из которых живет на Кипре;
- образований под доверительным управлением с заключением деловых контрактов от имени траста в разных государствах-членах ЕС, в том числе на Кипре.
Сведения, которые компании должны собрать и передать регистратору компаний, кроме основных данных– имени, фамилии и даты рождения, имеют следующий вид:
- гражданство бенефициара;
- страна фактического проживания;
- размер доли в уставном капитале;
- характер интереса;
- номер документа, удостоверяющего личность, с указанием типа документа и страны выдачи документа (паспорта);
- дата внесения физического лица в реестр;
- дата окончания бенефициарного владения или смены реквизитов конечного собственника.
Учитывая, что реестр начал действовать с 16 марта 2021 г., а компании Кипра получили полугодичный срок для подачи информации UBO, крайняя дата предоставления – 17.09.2021 г. Если произошли какие-либо изменения в бенефициарном владении, они должны быть зарегистрированы в 14-дневный период от даты внесения.
Что делать компаниям, зарегистрированным на Кипре после 16.03.2021 г.? Такие образования обязаны подать сведения в течение 30 дней со дня регистрации. Далее в период 1-31 декабря каждого отчетного года предприятия должны подтверждать Регистратору собственную структуру бенефициарного владения, однако такой подход будет внедрен только при запуске окончательного системного решения.
WHY INCORPORATE WITH LAW&TRUST INTERNATIONAL?
- Full range of related services: Provision of a full range of legal, corporate, government, and business intelligence related services.
- Professionals and expertise of Law: Worldwide registration and legal maintenance of companies, accounting services and audit, tax planning and optimization, trademark and patent registration, and many more. Top professionals are always available to help your business.
- Thorough domestic service: Law &Trust ensure our services cover every province or region in Cyprus. No matter where you decide, be rest assured we got the location covered.
- Free initial advice: Lawyers of Law and Trust provide free initial advice, as well as services for analyzing and developing a legal position on the issue you have raised.
- Fast and safe: Law&Trust keeps every clients’ details secured.
- Efficiency and productivity: Strategically providing up to date personalized services to help your business succeed.